百亿非法集资涉案富豪潜逃美国，数十亿资产面临跨国追缴

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北广投关键人物陈炫霖携数十亿跑路美国。国内的债权人正试图在美国执行中国判决，从而打破僵局。
上海北广投资非法集资案于2024年5月首次开庭审理，其规模之大令人震惊。
据报道，该案从2018年6月至2022年11月，四年多时间内非法吸收公众存款累计金额高达300余亿元，事发时未兑付金额仍有130余亿元。
有多位投资人引述与经侦部门沟通时的说法称，该案事发时未兑付金额有130余亿元，其中去往广微控股45亿元、万象汽车63亿元、爱驰汽车15亿元。
本文是浩天杜国栋律师与渔渡咨询合作的跨境债务催收-百科知识系列文章的第113篇。
而这三家公司涉及关键人物陈炫霖（陈某），资料显示，从2017年9月起，陈炫霖成为广微控股实控人，在2017年到2022年担任万象汽车的董事长，在2022年7月到2022年11月曾担任爱驰汽车的董事长，随后被曝潜逃至美国定居。
凤凰网报道，2017年11月27日，该陈某以以788万美元的价格，买下了美国加州橙县Strand社区的一幢海边别墅。现在这座豪宅，市值已经超千万美元。
现在这个豪宅的价值，在公开的商业房产网站上仍可看到。其市场价值在1300万美元至1500万美元之间，约人民币1亿元。每个月业主须为该房屋缴纳的房产税和保险费就高达人民币8万元。
在美国拥有如此价值的豪宅，可能意味着其还有大量的资产位于当地。现在已有债权人开始探索，赴美国执行陈炫霖的财产，包括这所豪宅以及其他数十亿资产。
那么，该陈某的债权人有哪些呢？
一方面，是其从北广投中获得的数十亿资金。理论上北广投是其债权人，而最终为此买单的是购买了北广头理财产品的普通投资者。
但该案件目前已经涉及刑事侦查和刑事诉讼，所以债权人提起的民事诉讼已经被驳回。
例如，上海某银行起诉要求该陈某在最高债权限额1.28亿内承担担保责任，但该案件于2023年7月被法院驳回起诉。法院表示，公安机关经已经要求法院将该案全案移送，由公安机关统一侦办。
另一方面，是该陈某从其他金融机构中获得的融资。
我们看从公开资料来看。仅最近2年，浙商银行、恒丰银行、浙江泰隆均起诉了陈炫霖，并获得了胜诉判决，判决金额在数千万元人民币不等。
那么，债权人将会如何在美国开展司法执行呢？
该陈某在美国的住址和房产已经由凤凰网等财经媒体所发现，债权人将会直接在该房产所在地的美国法院申请承认中国判决，如加州橙县法院。
一旦美国法院决定承认中国判决，那么中国判决里的债权债务，在美国就具有了司法上的效力。
债权人继而可以申请美国法院查封扣押该房产，将房产拍卖后，将房款用于执行中国的判决。
债权人也可以申请美国法院出具调查令，到美国本地的银行调查其银行存款，并进而划扣银行存款资金，用于履行中国的判决。
事实上，在美国执行中国法院的判决，并非罕见。根据我们的统计，从美国公开的裁判文书中，就可以找到6个中国法院判决在美国得的执行的案例。
例如，甚至连北京邻里间的借款纠纷都可以在美国得到执行。这个案例发生在2021年12月6日，美国华盛顿州金县高等法院裁定承认并执行北京一个基层法院作出的判决。
债务人是一对夫妻，其与债权人在北京是邻居。自2012年至2015年期间，双方发生民间拆借，双方约定的年利率为24%，此后有借款本金总额1465万元未予以偿还。
于是，债权人在北京的一个基层法院提起了诉讼，并获得了胜诉判决。
因为债务人移民到了美国，债权人也赴美国法院，成功通过美国法院执行了中国的判决书。
为什么美国法院可以执行中国判决？
因为美国制定了一个名为《外国金钱判决承认示范法案》，美国绝大多数州都将该示范法案作为了本州的法律。根据该法律，美国法院可以执行外国法院的判决。
所以，即时债务人跑路到了美国，仍然无法逃避中国判决的执行。
例如，前述加州橙县的豪宅，将会如何执行？
国内的债权人先是拿着中国法院的判决，到美国当地法院申请承认与执行。当地法院作出裁定后，就可以去执行该豪宅。
债权人可以申请在该豪宅上登记留置权。
留置权类似于在中国查封房产的效果，一旦房屋上有了留置权，该房屋如果被转让了，转入价款要优先用于履行债权人的判决。
设定了留置权后，如果债务人还是不履行判决，债权人可以向法院请求签发针对该房产的执行令。
执行令状随后将被送达当地治安官或其他授权官员，他们负责具体执行财产的拍卖。拍卖所得首先用于履行判决。如有剩余资金，则将退还给债务人。
其实不仅是房屋等不动产，银行存款同样可以执行。
在判决执行程序中，债权人可以向法院提出申请，申请调查债务人在银行的存款。法院将发出法院调查令，指示银行提供银行存款信息。
获得该记录后，债权人一方面可以向法院申请执行令，直接执行该存款。令一方面，我们也可以从该银行账户的流水信息中找到更多的财产线索。
所以，很多债权人携巨额跑路国外，看似逍遥法外，实则难逃法律制裁。

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