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拉朋友“入伙” 2个多月洗钱高达500万 烟台莱阳11人洗钱团伙被抓
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一天啥都不用干,倒腾几次银行卡、微信就能轻轻松松赚三到五百,如果有人向您介绍这样的高薪兼职工作,您可得小心了。 近日,烟台莱阳市公安局反诈中心接到上级公安机关线索,一名叫刘某辉的男子多张银行卡资金流动异常,短时间内存在大量转账汇款情况。 通过大量的数据分析、研判,民警发现刘某辉的上线为韩某,韩某的上线为王某辉,而围绕王某辉则形成了一个多达11人的涉诈洗钱团伙。这个团伙以王某辉为首,发展了韩某、左某、赵某三人,由三人不断地发展下线,提供银行卡为境外网络诈骗、网络赌博等违法资金进行洗钱转账。
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