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澳大利亚12家换汇门店同时被查抄!
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近期,“长江换汇”被澳洲警方全面突查,12家换汇门店同时被查抄!引发华人社区密切关注。 澳洲广播公司及《澳洲金融评论报》报道称,联邦警方在墨尔本逮捕了7人,这7人组成了一个洗钱犯罪集团,警方称该洗钱集团在“众目睽睽之下”运作。其在过去3年里涉嫌帮助犯罪分子洗钱近2.3亿澳元。 据其官网介绍,澳大利亚长江换汇成立于2012年, 换汇和国际汇款门店覆盖全澳大利亚所有主要城市,其在官网称自己是“澳洲第一换汇平台”。 调查发现,据称全球受害者被盗的资金超过1.6亿澳元。值得一提的,此次全澳范围内的行动得到了澳洲证券和投资委员会、澳洲税务局、澳洲边防局以及美国国土安全部的协助。《澳洲金融评论报》报道称:澳洲四大银行以及Bendigo银行也卷入了此案,这些银行的部分职员在不知情的情况下,为该团伙的犯罪行为提供便利。且前移民部副部长于2022年加入“长江换汇董事会”。
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