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10名手持各国护照的福建人,在新加坡洗钱被抓
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最近新加坡警方公布了有史以来最大一起洗钱案,涉及金额10亿新币。 抓获了10名嫌疑人,这10人分别手持中国、土耳其、塞浦路斯、瓦努阿图、柬埔寨等多国护照,原籍都是福建。 警方称,该集团“涉嫌对其海外有组织犯罪活动——包括诈骗和网络赌博犯罪所得进行洗钱”。 这不就是东南亚诈骗集团吗? 这种操作其实都是老套路了。 一直以来新加坡都是附近国家洗钱的中心,当年新加坡的发展,有很大程度就靠着这些来路不明的资金。新加坡可以说是为这些钱量身打造了一个藏匿和洗白的温床。 当年摩根士丹利亚太区首席经济学家谢国忠就说过,“新加坡的成功绝大部分是因为它成为了印尼腐败政商的洗钱中心。” 但有时候做得太过了,太招摇了,新加坡还是会打击的,谁也不想自己背上“洗钱中心”这样一个污名。 比如这10人中的一位,去年一口气花了1亿新币,买下了新加坡康宁河湾的20个单位,全部都是大户型。这件事曾被各国媒体报道,都对这位买家的身份感到非常好奇。现在知道了,买家是福建人,钱是从印尼转到新加坡的。 看来大佬们还是懂享受的,尽管在园区里可以称王,但还是新加坡的豪宅住得舒服,还能把诈骗来的钱给洗白了。
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