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新加坡汇款回国变黑钱遭冻结?高达上千万!
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据统计,今年新加坡消费者协会接获25起汇款纠纷通报,其中20起与牛车水的某公司有关。 这些案例中,消费者通过该公司将款项汇给在中国的亲人,结果却发现银行账户被冻结。其中一名洗车工人汇款给妻子的款项牵扯到网络赌博的案件,另一名消费者汇款给侄女的款项则被涉嫌洗黑钱。这些受害者选择了牛车水这些有正规牌照的汇款公司,然而最终却遭遇了这样的问题。 新加坡金管局指出,虽然汇款公司持有运营执照,但并不能保证汇款的安全到家。有知情者透露,一些汇款公司提供银行或代理汇款两种选项,银行汇款安全但汇率低,而代理汇款风险高但汇率高。但这些代理账户很难确认是否“干净”,是否涉嫌犯案也不清楚,出事后也很难找到人。 对于这些案件,消费者协会呼吁消费者在选择汇款公司时要谨慎,最好选择正规渠道进行汇款,以确保款项的安全。同时,消费者协会也建议相关部门加强对汇款行业的监管,加大对汇款公司的审查力度,以防止类似纠纷的发生。 消费者在进行跨境汇款时应该保持警惕,选择可靠的渠道和公司进行汇款。此外,建议消费者提前了解目标国家的汇款规定和相关风险,以避免不必要的麻烦和损失。
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