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新加坡严查此类华人开户:这世界没有绝对的“自由港”
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新加坡开始针对某些华人群体,严查他们在银行开户了。 根据彭博社的报道,新加坡官方宣布,将对持有外国护照,但原籍是中国的人在银行开户时进行严格审查,对已开设的账户也要进行清查。尤其是持有柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等护照的华人。 之所以这么做,是因为在8月份查获了新加坡史上最大的一桩洗钱案。当时查到的涉及金额是10亿新币,可是案子越审查出的金额就越大,前两天的消息是已经查出了涉及资产总共24亿新元。 而这桩洗钱案所有嫌疑人都有一个共同点,那都是原籍中国,持有外国护照。其中主犯名叫苏海金,他一个人就拥有包括中国、塞浦路斯、土耳其等5本护照。
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